Агентство по трудоустройству отмывало деньги. Ущерб 13 млн.злотых

Вместо трудоустройства они отмывали деньги

По словам представителя Палаты налоговой администрации в Варшаве Юстины Пасечиньской, сотрудники Мазовецкой таможни и налоговой службы задержали пять человек, которые имеют статус подозреваемых в ходе расследования, проводимого под надзором районной прокуратуры Варшава-Прага. Офицеры при поддержке Министерства финансов провели обыски в квартирах подозреваемых и в штаб-квартирах связанных компаний.

Следствием уже допрошено более 130 свидетелей. «Анализ наших экспертов показывает, что деятельность агентства привела к убыткам Государственного казначейства в размере не менее 13 миллионов злотых», - заявила пресс-секретарь IAS в Варшаве. 

Результаты налоговой проверки  показывают, что люди, связанные с крупным агентством по трудоустройству украинцев и белfрусов, совершали налоговые преступления. Речь идет, среди прочего oб использование фиктивных счетов и отмывании денег. Убытки казны составили не менее 13 миллионов злотых. 5 человек задержаны, двое арестованы.

«Это люди, которых обвиняют в налоговом мошенничестве, использовании фиктивных счетов и отмывании денег. Все подозреваемые были связаны с агентством по трудоустройству, которое нанимало временных работников из Украины и Беларуси», - сообщила Пасечинская. В 2018-2019 годах агентство работало по всей стране.

Добавить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Все поля обязательные!