Фальшивые Tax Free на границе Польша-Украина

Агенты Центрального антикоррупционного бюро (CBA) с Жешуве задержали 14 работников Подкарпатского таможенно-казначейского управления.

Служащими CBA установлено, что предприниматели и торговцы, которые работали на территории Подкарпатского воеводства, выдавали документы на возврат НДС для транзитных туристов (такс фри), в которые вписывали неправдивые данные относительно факта продажи товаров: продажи или вообще не было, или продавались товары в значительно меньшем количестве, чем декларировалось. Такие фиктивные документы предоставляли таможенным органам.

Следствие CBA выявило, что таможенные служащие взамен за взятки подтверждали фиктивный вывоз товаров за территорию ЕС. За такую ​​незаконную услугу они получали от граждан Украины до нескольких тысяч злотых. Сумма взятки составляла от 2 до 3% суммы, внесенной в декларацию такс фри.

Следователи установили, что задержанные могли осуществить от нескольких десятков до 200 таких операций за взятки. Задержанным выдвинет обвинения Подкарпатское отделения национальной прокуратуры.

Дело находится на стадии расследования, выясняются подроббные обстоятельства деятельности, связанные с налоговыми махинациями и трансграничной преступностью. Не исключены очередные задержания.

Следите за новостями  на нашем сайте и подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

 

Добавить комментарий
Ваш email не будет опубликован. Все поля обязательные!